Infobae tuvo acceso a la información que confirma que ese país “ha sido parte de la ruta que se habría utilizado para canalizar fondos ilegales”. Se hicieron desde cuentas manejadas por el contador Pérez Gadín y Fabián Rossi. Además, el juez Casanello citó a indagatoria a 27 imputados.
En el marco de la causa denominada «la ruta del dinero K», la Confederación Suiza envió información clasificada al juzgado del juez Sebastián Casanello, la que confirmaría la hipótesis de que ese país «ha sido parte de la ruta que se habría utilizado para canalizar los fondos ilegalmente obtenidos» por la familia y el entorno de Lázaro Báez.
Los datos clave incorporados como pruebas al expediente, corroborarían los movimientos millonarios de fondos a través de un circuito utilizado para el lavado de dinero, donde –al menos– se realizaron más 100 operaciones por un monto aproximado de 20 millones de dólares.
Según documentación judicial a la que accedió Infobae, la maniobra se realizó a través de tres cuentas bancarias dos sociedades: Marketing & Logistic Management SA y SGI Argentina SA.
Uno de los datos más significativos es que las transacciones realizadas por las sociedades a través de los bancos J. Safra (cuentas Nº 608741 y 608742) y PKB Privatbank SA (Nº
1.1.57995 -01.333.0001 en dólares y 01.978.0001 en euros), están asociadas a cuentas de la familia Báez y su entorno.
Es que en ambas empresas aparecen los nombres de Fabián Rossi, ex esposo de Iliana Calabró, y Daniel Pérez Gadín, contador del empresario santacruceño detenido y dueño del Grupo Austral, al igual que los dos administradores de la financiera «La Rosadita».
En este marco, el juez Casanello hizo lugar a un pedido del fiscal Guillermo Marijuán y citó para una ampliación de indagatoria a 27 imputados, entre los que figuran Báez y sus 4 hijos (Luciana, Martín, Leandro y Melina), Pérez Gadin, Rossi, Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
Según detallaron las fuentes judiciales, este es el cronograma de citaciones:
1) Fabián Rossi: 27/4/2017, a las 10.
2) Leandro Báez: 28/4/2017, a las 10.
3) Luciana Báez: 2/5/2017, a las 10.
4) Melina Báez: 3/5/2017, a las 10.
5) Martín Báez: 4/5/2017, a las 10.
6) Roberto Erusalimsky: 5/5/2017, a las 10.
7) Carlos Molinari: 8/5/2017, a las 10.
8) Federico Elaskar: 9/5/2017, a las 10.
9) Leonardo Fariña: 10/5/2017, a las 10.
10) Daniel Bryn: 11/5/2017, a las 10.
11) Martín Rosta: 12/5/2017, a las 10.
12) César Fernández: 15/5/2017, a las 10.
13) Alejandro Ons Costa: 16/5/2017, a las 10.
14) Eduardo Castro: 17/5/2017, a las 10.
15) Jorge Cerrota: 18/5/2017, a las 10.
16) Santiago Carradori: 19/5/2017, a las 10.
17) Juan Ignacio Pisano Costa: 22/5/2017, a las 10.
18) Sebastián Pérez Gadín: 23/5/2017, a las 10.
19) Julio Mendoza: 24/5/2017, a las 10.
20) Claudio Bustos: 26/5/2017, a las 10.
21) Eduardo Larrea: 29/5/2017, a las 10.
22) Walter Zanzot: 30/5/2017, a las 10.
23) Mario Acevedo Fernández: 31/5/2017, a las 10.
24) Cristian Delli Quadri: 1/6/2017, a las 10.
25) Jorge Chueco: 2/6/2017, a las 9.
26) Daniel Pérez Gadín: 5/6/2017, a las 9.
27) Lázaro Báez: 6/6/2017, a las 9.
Infobae
